Komisi Perjudian Inggris telah mengumumkan bahwa mereka telah mendenda operator perjudian TGP Europe Limited £316.250 untuk anti-pencucian uang (AML) dan kegagalan tanggung jawab sosial.
Menurut pengumuman tersebut, TGP menjalankan 19 situs web termasuk betvision.com dan stake.uk.com. Perusahaan akan menerima peringatan resmi dan persyaratan baru ditambahkan ke lisensinya.
Kegagalan tanggung jawab sosial yang ditemukan dalam investigasi meliputi:
Gagal mengintervensi saat pelanggan mencapai beberapa ambang batas perjudian yang lebih aman Menggunakan interaksi otomatis saat pelanggan mencapai peringatan perjudian yang lebih aman daripada komunikasi manusia Gagal menilai apakah langkah tambahan diperlukan setelah interaksi otomatis
Kegagalan anti pencucian uang yang ditemukan antara lain:
Gagal memiliki penilaian risiko pendanaan AML dan teroris Gagal mempertimbangkan risiko pencucian uang yang ditimbulkan oleh hubungan bisnis-ke-bisnis Memiliki kebijakan dan prosedur yang tidak efektif sehubungan dengan uji tuntas yang dilakukan sebelum perjanjian label putih
Ketentuan lisensi tambahan telah ditambahkan ke lisensi TGP. Ini termasuk mandat bahwa TGP harus memastikan pemeriksaan uji tuntas menyeluruh dilakukan untuk semua perjanjian label putih.
Sejak awal tahun 2022, Komisi telah menyelesaikan 27 kasus penegakan hukum dengan operator membayar lebih dari £76,3 juta karena kegagalan regulasi.
Ini membuat total denda untuk tahun 2023 menjadi lebih dari £42,3 juta (€48,2 juta) sedangkan denda UKGC mencapai £34,1 juta (€38,8 juta) dari angka tersebut.
Menurut situs web pelacak denda industri GamblingIndustryFines.com, denda industri perjudian pada tahun 2022 mencapai €251.712.034 / $269.532.490 – peningkatan signifikan sebesar 443,9% dibandingkan dengan total tahun 2021 sebesar €44.753.969 / $48.642.992.
Ciaran McEneaney
Berbasis di Galway, Irlandia, Ciaran memiliki lebih dari satu dekade pengalaman menulis untuk beberapa nama terbesar dalam industri taruhan olahraga, perjudian, poker & kasino.
Recent Comments