Komisi Perjudian Inggris telah mendenda TonyBet £442.750 karena gagal memiliki ketentuan yang adil dan transparan, dan atas kegagalan tanggung jawab sosial dan anti pencucian uang (AML).
Menurut pengumuman tersebut, Komisi menemukan bahwa TonyBet telah menerbitkan syarat dan ketentuan yang tidak adil di situsnya termasuk:
Identifikasi diperlukan untuk ‘semua penarikan’ sementara tidak bersikeras pada cek yang sama sebelumnya dalam hubungan bisnis. Kemenangan dapat disita jika konsumen gagal memberikan dokumentasi AML dalam waktu 30 hari. Setelah enam bulan tidak aktif, akun dianggap tidak aktif.
Investigasi juga menemukan bahwa TonyBet gagal mengidentifikasi pelanggan yang mungkin berisiko atau mengalami dampak bahaya perjudian dan kurangnya komunikasi dengan mereka yang teridentifikasi.
Kegagalan AML termasuk penilaian risiko yang tidak memadai untuk potensi pencucian uang dan pendanaan teroris. Ada juga protokol yang tidak memadai untuk mencegah kegiatan kriminal yang terkait dengan risiko tersebut.
Berbicara tentang penalti, Kay Roberts, Direktur Eksekutif Operasi, berkata:
“Kasus ini tidak hanya mengilustrasikan dorongan kami untuk memberantas anti pencucian uang dan kegagalan tanggung jawab sosial, tetapi juga menyoroti tindakan yang akan kami ambil terhadap bisnis perjudian yang gagal bersikap adil dan terbuka dengan pelanggan.”
Natasha Lyndon
Berbasis di London, Natasha adalah mantan jurnalis olahraga dengan pengalaman bekerja untuk beberapa atlet & merek terbesar di dunia olahraga dan iGaming.
Recent Comments