Komisi Perjudian Inggris telah mendenda Grup William Hill rekor £19,2 juta (€21,8 juta) untuk tanggung jawab sosial yang serius dan kegagalan anti pencucian uang di tiga bisnis perjudiannya.
Satu pelanggan baru diizinkan kehilangan £20rb dalam 20 menit tanpa cek atau interaksi pelanggan
Menurut pengumuman komisi, WHG International Limited (williamhill.com) akan membayar £12,5 juta, Mr Green Limited (mrgreen.com) akan membayar £3,7 juta dan William Hill Organization Limited, yang mengoperasikan 1.344 bandar taruhan ritel di Inggris Raya, akan membayar £3 juta.
Kegagalan tanggung jawab sosial di bisnis meliputi:
Kontrol yang tidak memadai untuk melindungi pelanggan baru. Satu pelanggan baru diperbolehkan membelanjakan £23.000 dalam 20 menit tanpa cek apa pun. Pelanggan lain diizinkan membelanjakan £18.000 dalam 24 jam tanpa cek apa pun. Pelanggan ketiga diperbolehkan membelanjakan £32.500 selama dua hari tanpa cek apa pun. (Mr Green) Gagal mengidentifikasi pelanggan yang berisiko mengalami kerugian terkait perjudian – satu pelanggan kehilangan £14.902 dalam 70 menit. (Mr Green) Gagal melakukan intervensi dengan pelanggan pada tahap awal – satu pelanggan kehilangan £54.252 dalam empat minggu tanpa cek dalam bentuk apa pun. (WHG (International) Limited) Kontrol yang tidak memadai mengekspos pelanggan baru atau yang kembali ke risiko – satu pelanggan membuka akun dan kehilangan £11.400 selama 30 hari pertama tanpa cek dan pelanggan lain tidak memiliki interaksi dukungan pelanggan langsung sampai kerugian mencapai £45.800. (WHG (International) Limited) Gagal menerapkan penundaan 24 jam antara menerima permintaan untuk peningkatan batas kredit dan mengabulkannya – satu pelanggan diizinkan untuk segera memasang taruhan £100.000 ketika batas kreditnya ditetapkan pada £ 70.000. (WHG (International) Limited) 331 pelanggan diizinkan untuk berjudi dengan WHG (International) Limited meskipun telah dikecualikan sendiri dengan Mr Green. (WHG (International) Limited) Gagal mengidentifikasi perubahan perilaku pelanggan. (William Hill Organization Ltd (WH Retail)) Kontrol yang tidak memadai untuk melindungi pelanggan baru, dan untuk secara efektif mempertimbangkan pembelanjaan berkecepatan tinggi dan durasi permainan hingga pelanggan terpapar risiko kerugian besar dalam waktu singkat: Operator mengizinkan satu pengecer pelanggan kehilangan £10.600 dalam dua hari tanpa interaksi perjudian yang lebih aman. Seorang penjudi tak dikenal bertaruh £42.253 dalam 130 taruhan selama periode tiga hari tanpa interaksi pelanggan perjudian yang lebih aman. (William Hill Organization Ltd (WH Retail))
Kegagalan anti pencucian uang (AML) meliputi:
Mengizinkan setoran besar tanpa cek – satu pelanggan membelanjakan dan kehilangan £70.134 dalam sebulan, yang lain kehilangan £38.000 dalam lima minggu dan yang lainnya kehilangan £36.000 dalam empat hari. (WHG (International) Limited) Mengizinkan setoran besar tanpa cek – satu pelanggan menyetor £73.535 dan kehilangan £14.068 dalam empat bulan. (Tuan Hijau) Mengizinkan taruhan besar tanpa cek – Tidak ada bukti Sumber Dana (SoF) ketika pelanggan mempertaruhkan £19.000 dalam satu taruhan, tidak ada SoF dari pelanggan yang mempertaruhkan £39.324 dan kehilangan £20.360 dalam 12 hari, tidak ada SoF dari pelanggan yang mempertaruhkan £276.942 dan kehilangan £24.395 selama dua bulan. (William Hill Organization Ltd (WH Retail)) Kebijakan, prosedur, dan kontrol yang tidak efektif mengikuti hasil profil pelanggan. (WHG (International) Limited) dan (Mr Green) Prosedur dan kontrol tidak memiliki penghentian keras untuk mencegah pengeluaran lebih lanjut dan mengurangi risiko pencucian uang. Pelatihan staf AML (WHG (International) Limited) dan (Mr Green) memberikan informasi yang tidak memadai tentang risiko dan cara mengelolanya. (WHG (International) Limited) dan (Mr Green)
Andrew Rhodes, kepala eksekutif Komisi Perjudian, mengatakan:
“Ketika kami meluncurkan investigasi ini, kegagalan yang kami temukan begitu luas dan pertimbangan serius yang mengkhawatirkan diberikan untuk penangguhan lisensi. Namun, karena operator segera mengenali kegagalan mereka dan bekerja sama dengan kami untuk menerapkan perbaikan dengan cepat, kami malah memilih pembayaran penegakan hukum terbesar dalam sejarah kami.”
Dalam 15 bulan terakhir kami telah mengambil tindakan yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap operator perjudian, tetapi sekarang kami mulai melihat tanda-tanda perbaikan. Ada indikasi bahwa industri tersebut berbuat lebih banyak untuk membuat perjudian lebih aman dan mengurangi kemungkinan masuknya dana kriminal ke dalam bisnis mereka.
Operator menggunakan algoritme untuk menemukan bahaya perjudian atau risiko kriminal dengan lebih cepat, berinteraksi dengan konsumen lebih cepat, dan secara umum memiliki kebijakan dan prosedur yang lebih efektif.”
Tindakan pengaturan terbaru ini mengikuti penerbitan denda £7,2 juta baru-baru ini pada dua operator yang merupakan bagian dari Kindred Group plc. Denda terbaru ini adalah yang terbesar yang dikeluarkan oleh UKGC, melampaui rekor sebelumnya yaitu denda £17 juta yang dikeluarkan untuk Entain pada Agustus tahun lalu.
Sejak awal tahun 2022, Komisi telah menyelesaikan 26 kasus penegakan hukum dengan operator membayar lebih dari £76 juta karena kegagalan regulasi.
Ini membuat total denda untuk tahun 2023 menjadi lebih dari £42 juta (€47,7 juta) sedangkan denda UKGC mencapai £33,8 juta (€38,4 juta) dari angka tersebut.
Menurut situs web pelacak denda industri GamblingIndustryFines.com, denda industri perjudian pada tahun 2022 mencapai €251.712.034 / $269.532.490 – peningkatan signifikan sebesar 443,9% dibandingkan dengan total tahun 2021 sebesar €44.753.969 / $48.642.992.
Ciaran McEneaney
Berbasis di Galway, Irlandia, Ciaran memiliki lebih dari satu dekade pengalaman menulis untuk beberapa nama terbesar dalam industri taruhan olahraga, perjudian, poker & kasino.
Recent Comments