Komisi Perjudian telah mengumumkan bahwa operator perjudian online Vivaro Limited berdagang sebagai vbet, harus membayar penyelesaian peraturan £337.631 menyusul kegagalan anti pencucian uang (AML) dan tanggung jawab sosial.
Menurut penyelidikan Komisi, dalam beberapa kesempatan antara Oktober 2020 dan Juni 2021 Vivaro gagal memenuhi syarat dan ketentuan khusus dari lisensinya.
Pelanggaran tersebut antara lain:
Pelanggan dapat menyetor uang dalam jumlah besar tanpa melalui pemeriksaan “kenali pelanggan Anda” (KYC) terlebih dahulu. Bimbingan yang tidak memadai memberi tahu staf bagaimana mereka harus memverifikasi Pemicu AML Sumber Dana (SOF) menetapkan pemeriksaan AML pelanggan yang terlalu tinggi; laporan bank tidak diperiksa dengan benar, dll. Satu pelanggan diizinkan menyetor £14.850 selama dua bulan dengan SOF yang tidak mencukupi. Ketergantungan yang berlebihan pada posisi perjudian bersih pelanggan. Pelanggan memberikan pernyataan bank yang menunjukkan saldo kemenangan lebih dari £270.000 dari akun taruhan lain. Vivaro gagal mempertimbangkan risiko yang terkait dengan kemenangan daur ulang. Analisis risiko yang tidak memadai untuk dana yang berasal dari mata uang kripto.
Investigasi juga menemukan bahwa Vivaro kurang berkomunikasi dengan pelanggan yang telah mencapai batas perjudian yang lebih aman. Komisi mencatat bahwa staf terlalu mengandalkan interaksi email dengan pelanggan ini. Satu pelanggan diizinkan menyetor £ 20.000 selama periode lima bulan yang merupakan 80% dari gaji mereka.
Vivaro sekarang harus menjalani audit pihak ketiga dalam waktu 12 bulan setelah peninjauan selesai.
Olivia Richardson
Olivia telah bekerja sebagai editor dan penulis untuk merek-merek besar di berbagai ceruk. Dia sekarang berfokus pada industri iGaming dan taruhan olahraga.
Recent Comments